Se busca un profesional para revisar documentos constitucionales de clientes corporativos y sus partes relacionadas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de conocimiento del cliente y la normativa aplicable. La posición implica interacción directa con clientes y colaboración con distintos departamentos para garantizar procesos eficientes y conformes a las regulaciones vigentes.

Responsabilidades:

• Revisar documentos constitucionales de clientes corporativos y sus partes relacionadas.
  
• Gestionar la carga de trabajo personal y escalar oportunamente riesgos o problemas clave a la gerencia.
  
• Mantener buenas relaciones y trabajar con los equipos de socios de relación y directamente con clientes según sea necesario para obtener toda la evidencia de soporte requerida para cumplir con la diligencia debida.
  
• Participar en programas internos y externos de formación relacionados con AML/CFT y otros temas relevantes para el trabajo diario.
  
• Servir como punto de contacto para consultas relacionadas con revisiones periódicas.
  
• Coordinar con otros departamentos, como Cumplimiento y equipos internos, para garantizar procesos de revisión.
  
• Comunicar con los Key Account Managers (KAMs) de cuentas VIP y de corredores para resolver problemas durante las revisiones.
  
• Participar en iniciativas de mejora de procesos para aumentar la eficiencia y efectividad.
  
• Gestionar tareas administrativas y actividades auxiliares relacionadas con las funciones anteriores según los requerimientos del negocio.
  
• Realizar búsquedas de fuentes abiertas sobre regulación, listado público y estado de licencias.
  
• Preparar formularios de escalamiento a la alta gerencia y MLRO con descripción detallada de riesgos del cliente.
  
• Proporcionar retroalimentación sobre fallos del sistema, brechas procedimentales y actualizaciones necesarias.
  

Requisitos:

• Título universitario o superior.
  
• Mínimo 2 años de experiencia en onboarding corporativo con conocimiento de normas y regulaciones relevantes y de asuntos de cumplimiento diario.
  
• Experiencia en evaluaciones de riesgo, revisiones periódicas o desencadenadas y diligencia debida.
  
• Dominio del inglés para coordinar eficazmente con socios y stakeholders internacionales.
  
• Experiencia en la revisión de casos KYB complejos y de alto riesgo, así como de perfiles de Instituciones Financieras y clientes corredores.
  
• Se valoran certificaciones como ACAMS, CAMS, CCAS, ICA u otras.
  
• Habilidades de gestión del tiempo, organización y construcción de relaciones.
  
• Capacidad de adaptación a un entorno dinámico y en constante evolución.
  
• Conocimiento de leyes locales, directivas, regulaciones y estándares aplicables a personas sujetas a supervisión.
  
• Conocimiento de múltiples tipos de clientes (por ejemplo: empresas de tenencia de activos, fondos, sociedades, compañías de cartera segregada, fideicomisos) y jurisdicciones del EEE será un plus.