Buscamos incorporar un profesional altamente capacitado para unirse al equipo, enfocado en la investigación de riesgos financieros y la detección de actividades ilícitas en plataformas de criptomonedas. Si tienes una sólida experiencia en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y estás familiarizado con el análisis de blockchain, esta es una excelente oportunidad para aportar tus habilidades y trabajar en un entorno innovador y dinámico. En esta posición, tendrás un puesto clave en identificar riesgos y proteger a la organización frente a actividades fraudulentas, contribuyendo al desarrollo de nuevas soluciones para mejorar la eficiencia en los procesos.

Responsabilidades:

• Investigar y analizar las actividades de los clientes para identificar posibles riesgos asociados al lavado de dinero y otras amenazas.
• Monitorear de manera proactiva las transacciones inusuales tanto en la cadena de bloques como en la plataforma de Binance.
• Llevar a cabo investigaciones detalladas sobre transacciones sospechosas y perfiles de clientes, utilizando herramientas avanzadas de análisis.
• Realizar auditorías exhaustivas mediante herramientas líderes como Chainalysis, TRM Labs y Elliptic para la revisión de datos en cadena.
• Utilizar herramientas de análisis de código abierto, como Etherscan y Mempool, para realizar auditorías adicionales.
• Redactar informes completos y detallados sobre hallazgos de actividades inusuales, proponiendo medidas para mitigar riesgos.
• Detectar patrones en comportamientos anormales y maliciosos para identificar posibles redes de actores delictivos.
• Realizar investigaciones exhaustivas con fuentes abiertas, empleando herramientas como Flashpoint para obtener información crítica.

Requisitos:

• Título universitario en Finanzas, Informática, Criminología o afines, de una institución acreditada.
• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML/CTF dentro de empresas fintech o de criptomonedas.
• Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de blockchain, como Chainalysis, Elliptic y TRM.
• Experiencia en la investigación de delitos cibernéticos con enfoque en fraudes financieros, y conocimiento de cibercriminales y sus tácticas.
• Habilidad para realizar análisis de redes de manera eficiente, creando visualizaciones que representen actividades ilícitas.
• Capacidad analítica sólida con experiencia en cumplimiento normativo.
• Adaptabilidad para trabajar en entornos dinámicos y cambiantes, manteniendo altos estándares de calidad.
• Proactividad, creatividad y dedicación para alcanzar los objetivos del equipo.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita, con enfoque en aportar valor tanto a los clientes comerciales como a los equipos internos.
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diversas partes interesadas, haciendo las preguntas correctas y usando criterio comercial.