Estamos en busca de un Analista de Operaciones KYC comprometido con el cumplimiento normativo, para fortalecer los procesos de incorporación de clientes, remediación y diligencia debida.

Serás responsable de realizar revisiones de debida diligencia para clientes nuevos y existentes, además de actuar como referente en la materia, impulsando mejoras continuas en los procesos. Tu misión será garantizar que los clientes utilicen los productos de manera conforme a las regulaciones.

Responsabilidades:

• Analizar y revisar perfiles de clientes en todos los niveles de verificación, incluyendo la recopilación de información, la validación de documentos y la evaluación de riesgos según nuestras políticas.
• Asegurar el cumplimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con calidad y productividad.
• Colaborar con los equipos de Cumplimiento y Asuntos Legales para gestionar escalaciones y resolver casos complejos.
• Diseñar, implementar y optimizar flujos de trabajo y documentación relacionados con la verificación de identidad.
• Identificar oportunidades de mejora operativa, proponiendo soluciones respaldadas por datos y análisis.
• Ser un referente en los procesos KYC/KYB, actuando como punto de apoyo para equipos internos y externos.
• Participar en proyectos especiales y apoyar en la capacitación de compañeros o socios estratégicos.

Requisitos:

• Experiencia previa en revisiones relacionadas con AML/KYC, incluyendo conocimiento práctico de normativas KYC/KYB.
• Antecedentes en fintech, Web3 o criptomonedas.
• Excelentes habilidades de investigación y análisis.
• Capacidad de comunicación escrita y verbal clara y profesional.