Buscamos un Analista de Evaluación de Riesgos de Cumplimiento y Pruebas Internas para colaborar con el Gerente de Evaluación de Riesgos y Pruebas Internas en la implementación del marco de evaluación de riesgos contra el lavado de dinero (AML) de nuestra empresa. Este puesto es clave para ofrecer una evaluación objetiva de los controles internos, identificar hallazgos importantes y sugerir medidas para mitigar riesgos y fortalecer los controles en toda la organización. El enfoque de las actividades abarcará diversas áreas, incluidas los productos, canales de distribución, riesgos geográficos y del cliente.

Responsabilidades:

• Evaluar los riesgos inherentes y residuales en los procesos de la empresa.
• Identificar, caracterizar y documentar los riesgos y los controles asociados.
• Realizar evaluaciones sobre el diseño de los controles y analizar su eficacia, definiendo muestras de prueba y documentando los resultados.
• Colaborar con propietarios de procesos y partes interesadas para analizar y entender los procesos y actividades a través de reuniones y recorridos.
• Realizar análisis preliminares sobre los procesos sujetos a evaluación, reuniendo la información necesaria para comprender el alcance de cada análisis.
• Evaluar la situación actual en términos de exposición al riesgo y proponer recomendaciones para fortalecer los controles internos.

Requisitos:

• Título universitario (preferiblemente).
• Experiencia previa en áreas de gestión de riesgos, control interno o cumplimiento normativo.
• Conocimientos básicos de blockchain (preferible).
• Certificación CAMS, CBP o equivalente (deseable).
• Habilidad para establecer relaciones sólidas tanto internas como externas.
• Fuertes capacidades organizativas y de gestión del tiempo.
• Capacidad para trabajar de manera independiente, pensar críticamente y desarrollar análisis profundos.